В рамках крупной международной операции 24 марта в Латвии и Литве задержаны более 100 человек по подозрению в причастности к реализации схем мошенничества с международными колл-центрами, сообщили в Государственной полиции.
Пресечена деятельность трех мошеннических колл-центров - двух в Латвии и одного в Литве. В Латвии задержано 80 человек, но подозреваемыми на данный момент признаны 14 человек, из них четверо помещены под арест.
По предварительным оценкам, мошенники ежемесячно получали незаконную прибыль в размере более 3 млн евро. Расследование уголовного дела продолжается.
В феврале прошлого года в отделе киберпреступлений управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции было возбуждено уголовное дело по части 3 -й статьи 177-й Уголовного закона о мошенничестве, совершенное в крупном размере или организованной группой, и по части 3-й статьи 195-й об отмывании денег в крупном размере или организованной группой.
В ходе расследования было установлено, что на территории Латвии действует организованная преступная группа, которая осуществляет масштабные мошеннические действия в интернете. Через различные сайты мошенники предлагали людям купить несуществующие финансовые инструменты, в том числе виртуальную валюту и услуги. Мошенники искали потенциальных клиентов в странах, где говорят на русском, английском, польском языках и хинди. Общение происходило как по телефону, так и по другим каналам связи.
Мошенники продолжали общаться с клиентами, пока те вкладывали деньги, но исчезали, как только клиент заявлял, что хочет вывести средства.
В ходе расследования выяснилось, что в состав организованной группировки входили более 15 человек. Члены организованной преступной группы также использовали зарегистрированные в Латвии предприятия для сокрытия и маскировки незаконной деятельности.
Аналогичные дела расследуются в нескольких странах ЕС.
На прошлой неделе в разных местах в Латвии было проведено 20 обысков. Изъяты различные предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе серверы, ноутбуки, мобильные телефоны, носители информации, карты памяти, документы, заметки и другие предметы.
Подозреваемыми признаны 14 человек - десять граждан Латвии, два гражданина Белоруссии, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.
Кроме того, установлено более 70 сотрудников колл-центров, ответственных за привлечение новых клиентов. В ходе расследования арестованы 25 банковских счетов в Латвии и за границей, доли капитала четырех предприятий, автомобили класса люкс, недвижимость стоимостью 317 тыс. евро. Изъята виртуальная валюта - 104 тыс. в долларовом эквиваленте.
