«Досье Пандоры» было опубликовано 3 октября. Расследование касается тайных активов мировых лидеров и знаменитостей. Известно, что на него ушел год, а занимались им больше 600 журналистов - членов Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В статье, в частности, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и королева Великобритании Елизавета II.
Всего в этой утечке фигурируют 35 действующих, а также бывших национальных лидеров. Еще там есть 400 официальных лиц из почти 100 стран.
Например, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш приобрел на юге Франции замок стоимостью в 22 миллиона долларов. Для этого он использовал офшорные компании. Поместье расположено на Французской Ривьере. Его он приобрел в 2009 году, "сохраняя при этом в тайне факт владения". Это особняк Chateau Bigaud. В нем есть пять спален. Он находится на территории площадью 9,4 акра.
Как говорится фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо", Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой стал глава СБУ Иван Баканов. Согласно полученным данным, Зеленский с соратниками может иметь отношение к переводам $40 млн от структур, связанных с Игорем Коломойским. Авторы считают, что эти средства, полученные за период с 2012 года, могли иметь связь с отмыванием денег "Приватбанка".
"Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", - говорится в расследовании.
Согласно полученным журналистами документам, в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали свыше десятка фирм на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Центром сети называют некую Maltex Multicapital Corp., чьим номинальным владельцем выступала Davegra Limited, которой владел нынешний глава СБУ Баканов.
По сведениям источников "Следствие.Инфо", перевод средств осуществлялся через кипрский филиал "Приватбанка". Сообщается, что, как минимум, одна из компаний лидеров "95-го квартала" имела счет в данном банке.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что публикация данных из "досье Пандоры", которые касаются президента Украины Владимира Зеленского, могут быть использованы оппонентами как оружие для импичмента.
По его словам, этот вопрос может быть поднят, хотя это "не так просто". Зеленский, как напомнил эксперт, контролирует парламентское большинство, при том, что им очень многие недовольны, в том числе, в парламентском большинстве тоже.
Аналитик считает, что эти данные станут "способом на него давить, добиваясь от него нужных решений". В итоге это может привести к ссоре Зеленского с американским руководством и Западом вообще.
"Вполне возможно, что сам вопрос импичмента может быть поднят", - добавил Силаев. По его словам, было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование Международный консорциум журналистов-расследователей об офшорах мировых политиков и знаменитостей. Публикацию под названием «Досье Пандоры» подготовили журналисты из 117 стран.
«Вы знаете, мы не увидели скрытых богатств окружения Путина. Ничего особенного не увидели», - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что хорошо знаком с работой консорциума, «откуда они берут информацию и как они берут». Он отметил, что в публикации бросается в глаза, что «главной налоговой лагуной» является США.
На вопрос журналистов о том, удивила ли его публикация, Песков отметил, что пока непонятно, можно ли доверять этой информации.
«Пока непонятно, как можно этой информации доверять... пока речь идет об утверждении, пока нет повода для проверок. Должна быть серьезная публикация все-таки... здесь идет набор голословных утверждений», - отметил пресс-секретарь президента.
Но не только политики фигурируют в расследовании. Знаменитая певица Шакира оказалась связана с офшорными активами. Как передает CBC, в 2019 году звезда предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. Но по данным доклада ICIJ, во время расследования, устроенного полицией в ее отношении, сама Шакира регистрировала новые офшорные компании на Британских Виргинских островах.
Между тем испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на тех же Британских Виргинских островах. Через некоторые из них он приобретал дома стоимостью около 112 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на "досье Пандоры".
Эти компании использовались им для покупки роскошных домов в Майами и самолета. Цена некоторых приобретенных домов составляет 112 миллионов долларов. Также в досье говорится о супермодели Клаудии Шиффер. Она тоже якобы связана с офшорными активами.
